banking jobs in UAE 2023 | مصرف أبوظبي الإسلامي

اعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عبر صفحته الرسمية فى Linkedin عن وظيفة شاغرة

Senior AML Investigator

مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفاً رائداً في دولة الإمارات العربية المتحدة ورابع أكبر مصرف إسلامي في العالم.
يعتبر المصرف مدرجاً في العاصمة أبوظبي حيث يتخذ منها مقراً رئيسياً له.
تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997 ليكون أول مصرف إسلامي في إمارة أبوظبي.
يمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي سجلاً حافلاً بمؤشرات النمو الإيجابية وبقاعدة أصول تبلغ 39 مليار دولار أمريكي.
كما يقدم باقة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لما يزيد على مليون متعامل وذلك من خلال عرض متوازن, يجمع بين تجربة المتعاملين الشخصية للغاية والخدمات المصرفية الرقمية ذات المعايير العالمية.
حرص مصرف أبوظبي الإسلامي على تطبيق مجوعة قوية من مبادئ الحوكمة يشرف عليها مجلس إدارة مرموق وفريق عمل متميز و ذو خبرة.
يهتدي المصرف بالقيم المستوحاة من الشريعة الإسلامية ، حيث أن الإيمان الراسخ بأن المنتجات المصرفية يجب أن تتسم دائماً بالسهولة والإنصاف والشفافية يتوافق مع التزام المصرف بالتحلي بحس عالٍ من المسؤولية تجاه المجتمع الذي يعمل به.
يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي باقة من الخدمات والحلول المصرفية المتكاملة للأفراد والشركات و العملاء من فئة الأثرياء.
بالإضافة إلى ذلك ، يقدم المصرف على نطاق أوسع خدمات الوساطة وإدارة العقارات والمدفوعات وخدمات التكافل.
حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على العديد من الجوائز من المؤسسات العالمية الرائدة.
يمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي واحدة من أكبر شبكات توزيع الفروع في الإمارات العربية المتحدة مع 62 فرعاً و 379 جهاز صراف آلي. وعلى الصعيد الدولي ، يتواجد المصرف في ستة أسواق استراتيجية - مصر ، حيث يمتلك 70 فرعاً ، والمملكة العربية السعودية ، والمملكة المتحدة ، وقطر ، والسودان ، والعراق.
حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على العديد من الجوائز من المؤسسات العالمية الرائدة ، حيث حصل على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة الأخبار الإسلامية IFN ومجلة The Banker الصادرة عن FT ، و "أفضل مصرف رقمي إسلامي" من مجلة Global Finance العالمية، و "أكثر المصارف ابتكاراً في الشرق الأوسط" من إيميا فاينانس.
تتمحور مسيرة التحول الرقمي لمصرف أبوظبي الإسلامي ، التي بدأت منذ أكثر من عامين ، حول العملاء ، مما يضمن أن الحلول الرقمية للمصرف تقدم دائمًا أفضل تجربة مصرفية ممكنة.
شهد المصرف ارتفاعًا كبيرًا في طلب العملاء على خدماته المصرفية الرقمية حيث تم تسجيل 70٪ من العملاء من خلال القنوات الرقمية للمصرف وتم إجراء 94٪ من المعاملات المصرفية لمصرف أبوظبي الإسلامي رقميًا.

الغرض من الوظيفة:

لضمان الامتثال وتعزيز الكفاءة من خلال تنفيذ ومراقبة نشاط المعاملات التي تتم في الفروع وإدارات الأعمال.
تقديم المشورة والإبلاغ عن أنشطة الامتثال إلى رئيس الجرائم المالية ورئيس معاملات مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المسئوليات والمهام المطلوبة للوظيفة الشاغرة

إجراء تحقيق في مكافحة غسل الأموال من المستوى 3 بشأن الحالات التي تم تحديدها, ومن خلال قنوات أخرى مثل الاحتيال والأعمال التجارية والتنبيهات الخارجية الأخرى (البنك المركزي الإماراتي والبنوك الأخرى وما إلى ذلك).
إعداد تقارير مكافحة غسيل الأموال مثل EDD / ISTR / STR.
الإبلاغ عن تقارير مكافحة غسل الأموال والاحتيال إلى البنك المركزي الإماراتي.
الرد على استفسارات البنك المركزي.
الاتصال بوحدات الأعمال للاستفسارات.
تقديم الخبرة الموضوعية داخل وحدة مكافحة غسل الأموال و وحدات الأعمال الأخرى.
تقديم التوصيات المتعلقة بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة من خلال ISTR & STR إلى البنك المركزي.
تقديم ملاحظات بناءة لأعضاء فريق COC
تعزيز العمل الجماعي ومراجعات الأقران. (الاستعداد للمساعدة ، القدرة على التكيف مع مواقف الفريق ، تقاسم عبء العمل).
إدارة التصعيد لضمان حل المشكلات في الوقت المناسب وبشكل فعال.
المشاركة في الاجتماعات / ورش العمل / الندوات لتمثيل وحدة مكافحة غسل الأموال.
التطوير الذاتي المستمر بشكل احترافي من خلال التدريب والشهادات المهنية.
المشاركة في مبادرات تطوير الفريق من خلال مشاركة أفضل الممارسات والمعرفة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب.
مساعدة رئيس الوحدة في إعداد وإنهاء واعتماد وإعادة اعتماد إجراءات التشغيل الموحدة لوحدة مكافحة غسل الأموال.
المشاريع المخصصة والعمل المخصص والمشاركة النشطة والانتهاء في الوقت المحدد.
المساهمة في أي تحسين جديد لنظام AML Omni وحضور UATs.
تنسيق ومراقبة المشاريع / التحسينات مع تكنولوجيا المعلومات والبائعين المتعلقين بنظام مراقبة معاملات مكافحة غسيل الأموال.
إدارة و / أو التحقيق في قضايا الجرائم المالية المعقدة (عرض مهارات الطب الشرعي ، واستخدام الموارد المتاحة للعثور على المعلومات والعثور على الروابط ، ومهارات صنع القرار الجيدة.
تحسين التحقيق في القضايا وتدريب الفروع على تقديم الرد الموحد للحالات للحد من مخاطر الامتثال.
تحديد العملية ، والتحكم في الثغرات ، واقتراح طرق للتحسين.
إعداد تقارير المعاملات / الأنشطة المشبوهة وغيرها من المنتجات التحقيقية / الاستخباراتية المكتوبة لدعم الأحكام والقرارات والتوصيات.
تقديم ملاحظات الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرار تحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمجموعة ، وذات الصلة ، وإبلاغها لجميع أصحاب المصلحة.
تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المجموعة (بما في ذلك الفروع والشركات التابعة والمواقع الدولية) لمواجهة المخاطر الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الخبرات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة الجديدة

من المتوقع أن يكون لدى المرشح مؤهلات مهنية أو شهادات / دبلوم معترف به في الصناعة في مكافحة غسل الأموال.
المجالات المتعلقة بالامتثال مثل ACAMS / ICA / ACFCS / FIBA إلخ.
مهارات اتصال ممتازة.
معرفة جيدة باللوائح والقواعد الإماراتية / الدولية.
معرفة جيدة بمنتجات وسياسات وإجراءات البنوك.
معرفة جيدة بتخطيط وظيفة الامتثال.
مهارات الحاسوب - استخدام التطبيقات وخاصة مايكروسوفت أوفيس.
مهارات اتصال تحليلية وكتابية وشفوية قوية.
العقل التحليلي والتواصل الجيد والدافع الذاتي والتفاصيل الموجهة.
القدرة على تعدد المهام.
استقلالية الفكر والمبادرة.

لمزيد من التفاصيل والتقديم للوظيفة الجديدة من هنا

لمزيد من وظائف بنوك الامارات 2023 من خلال موقع بنكي جوبس